Дополнительные заявления для идентификации
Нужны в нескольких случаях.
1. Вы (или ваш родственник) — публичное должностное лицо
Это чиновник, исполнитель важной государственной функции или просто человек, обличенный общественным доверием. Дополнительное заявление нужно заполнять самим публичным лицам, их родственникам и тем, кто действует от имени ПДЛ (по доверенности).
Скачать заявление публичного лица
2. Вы действуете в интересах выгодоприобретателя
Например, если открываете кошелек на свое имя, чтобы оплачивать счета своей мамы, то она — выгодоприобретатель. Заполните дополнительное заявление, если хотите сообщить о таком лице.
Скачать заявление о выгодоприобретателе
3. У вас есть бенефициарный владелец
Это человек, который может влиять на ваши финансовые решения.